先达股份: 上海泽昌律师事务所关于山东先达农化股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

上海泽昌律师事务所                                        法律意见书

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            关于山东先达农化股份有限公司

                    法律意见书

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  上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层              邮编：200120

             电话：021-61913137 传真：021-61913139

                     二零二三年五月

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              上海泽昌律师事务所

            关于山东先达农化股份有限公司

                 法律意见书

                              泽昌证字 2023-01-10-01

致：山东先达农化股份有限公司

  本所接受山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召

开 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件以及《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简

称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

  为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行

了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事

项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、

资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事

实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

  鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

   一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

  经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年

将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以

公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

  本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 17 日在公司会议室如期召开。网络投

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票起止时间为自 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 17 日，采用上海证券交易所

网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时

间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、

召开程序符合《公司法》

          《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他

规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、 出席本次股东大会会议人员的资格

   经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 41 人，代表股份

   （1）出席现场会议的股东及股东代理人

   根据公司出席会议股东、股东代理人签名等材料，出席本次股东大会现场会

议的股东及股东代理人为 5 名，代表股份 108,370,269 股，占公司股份总数的

   经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出

席会议的资格均合法有效。

   （2）参加网络投票的股东

   根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统

进行有效表决的股东共计 36 人，代表股份 8,396,791 股，占公司股份总数的

   以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上

证所信息网络有限公司验证其身份。

   （3）参加会议的中小投资者股东

   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 36 人，代表股份

   经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和部分高

级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

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  综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

   三、 本次股东大会审议的议案

  经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权

范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股

东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

   四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

  按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票和网络投票

表决的方式，审议通过了如下议案：

  表决情况：

  同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；

反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0

股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。

  表决情况：

  同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；

反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0

股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。

  表决情况：

  同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；

反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0

股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。

  表决情况：

  同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；

反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0

股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。

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  表决情况：

  同意：116,754,818 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9895%；

反对：12,242 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0105%；弃权：0

股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意：8,384,549 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8542%，

反对：12,242 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1457%；弃权：

案的议案》

  表决情况：

  同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；

反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0

股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意：8,384,349 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8518%，

反对：12,442 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1481%；弃权：

  表决情况：

  同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；

反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0

股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意：8,384,349 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8518%，

反对：12,442 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1481%；弃权：

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  表决情况：

  同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；

反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0

股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。

  表决情况：

  同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；

反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0

股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。

案》

  表决情况：

  同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；

反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0

股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。

  表决情况：

  同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；

反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0

股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。

  表决情况：

  同意：115,929,409 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.2826%；

反对：837,651 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.7174%；弃权：0

股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。

  表决情况：

  同意：115,929,409 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.2826%；

反对：837,651 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.7174%；弃权：0

上海泽昌律师事务所                                法律意见书

股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。

  表决情况：

  同意：115,929,409 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.2826%；

反对：837,651 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.7174%；弃权：0

股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。

  表决情况：

  同意：115,929,409 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.2826%；

反对：837,651 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.7174%；弃权：0

股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。

  表决情况：

  同意：115,929,409 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.2826%；

反对：837,651 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.7174%；弃权：0

股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。

  表决情况：

  同意：115,929,409 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.2826%；

反对：837,651 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.7174%；弃权：0

股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。

  经本所律师查验，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市

公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

   五、 结论意见

  综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、

召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公

司法》

  《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公

司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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